ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов

Центробанк обеспокоен масштабами транзитных банковских операций, которые, по его мнению, говорят о том, что фирма создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, полученных преступных путем.

Признаками транзитных операций является совокупность определенных действий, в частности:

• зачисление денег на счет от значительного числа контрагентов с последующим списанием этих сумм;
• списание денег происходит в течение двух дней со дня их поступления на счет;
• проведение подобных операций с завидной регулярностью в течение длительного периода времени.

Чтобы ваша организация не вызвала нехороший интерес у банка, постарайтесь избегать «сверхбыстрых» расчетов с большим количеством контрагентов. Да и проверка самих партнеров, как всегда, не повредит. Ведь если банк заинтересуется вашим контрагентом, тень может пасть и на вас.

источник