Центробанк смягчит требования к контролю банков за клиентами.
Регулятор подготовил проект поправок к двум законам (антиотмывочному 115-ФЗ и закону о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей), которые упрощают взаимодействие банкиров с Росфинмониторингом.
Банки предлагается освободить от формирования сообщений по сделкам с недвижимостью, драгметаллами, выплатам страховок, лизинговым сделкам. Также из-под контроля будут введены сделки банка на межбанковском рынке. Другой комплекс поправок даст банкам право пользоваться базами госорганов для идентификации корпоративных клиентов (для получения данных о номере, дате выдачи и органе, выдавшем представителю клиента паспорт, а также о месте жительства предпринимателя).
В ЦБ сообщили, что указанные законодательные изменения пока обсуждаются на экспертном уровне. В Росфинмониторинге отметили, что не отказываются от внимательного изучения данных вопросов, но в ближайшее время не планируют вносить в правительство подобный проект, пишет газета «Коммерсантъ».
Комментариев нет:
Отправить комментарий