Менеджер, выявивший махинации в Deutsche Bank, отказался от $8,25 млн

По информации Financial Times, помогавший Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEK) экс-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци не принял вознаграждение регулятора. Бывший сотрудник банка помог доказать, что фининститут подделывал финансовую отчетность. Премия SEC Эрику Бен-Арци и старшему трейдеру Мэтью Симмонсу составила $16,5 млн на двоих. Они предоставили регулятору доказательства искажения данных в финансовых отчетах Deutsche Bank. Отчеты по операциям банка с кредитными деривативами составлялись на основе сфальсифицированных данных по счетам во избежание финансового краха. Отказ принять свою долю вознаграждения Бен-Арци объяснил несогласием с действиями комиссии, которая не смогла добиться для виновных соответствующего их поступку наказания. Бывший риск-менеджер банка считает, что руководство финучреждения выкрутилось из щекотливой ситуации благодаря прежним связям. Он также отметил, что ранее некоторые юристы SEC занимали в Deutsche Bank высокие должности.

Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с результатами проверки кредитной организации.

Ранее были обнаружены «зеркальные» сделки на 6 млрд долларов. Теперь итоговый объем заявленных банком операций, которые, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из РФ, может достигать 10 млрд долларов.

По словам информированных источников, среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону – например, заявки на покупку, передает «Интерфакс».

В конце октября сообщалось, что власти США заподозрили Deutsche Bank в несоблюдении введенных против России санкций. Ранее стало известно, что американские власти проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank.

В Германии разгорелся серьезный финансовый скандал вокруг Deutsche Bank и грязных российских денег

Крупнейший финансовый институт мирового масштаба Deutsche Bank (DB) подозревается в отмывании грязных денег из России. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники в Федеральном ведомстве по надзору за финансовым сектором (Bafin) немецкий деловой журнал Manager magazin.

Источники журнала утверждают, что сотрудники московского филиала Deutsche Bank проводили сомнительные финансовые сделки с русскими деньгами в обход принятых прозрачных международных правил. Используя механизм over the counter, когда сделки по ценным бумагам заключаются напрямую, вне биржевых торгов, немецкие банкиры покупали российские деривативы (ценные бумаги второго уровня) и тут же через несколько секунд, опять же через over the counter, продавали в Лондоне и, предположительно, в Нью-Йорке. Таким образом, рубли практически мгновенно превращались в фунты стерлинги и доллары США.

Пока неизвестно, сколь долго по времени московский филиал немецкого банка занимался подобными операциями. Хотя, по мнению источников Manager magazin, уже сейчас можно говорить, что их сумма превышает несколько сотен миллионов долларов и вряд ли это предел.