Полиция проверит «Траст». МВД завело уголовное дело на бывших сотрудников банка «Траст»

Против бывшего руководства санируемого банка «Траст» возбуждено уголовное дело. Экс-сотрудники подозреваются в выводе активов банка, в том числе за рубеж, — сумма ущерба оценивается в 7 млрд руб. и $118 млн.

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства и сотрудников национального банка «Траст».
«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — говорится в сообщении МВД.

По данным следствия, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра, и перевели таким образом более 7 млрд руб. и $118 млн.

Жертвы оздоровления: ВИП-клиенты банка «Траст» могут лишиться своих денег

Санация «Траста» грозит стать головной болью для сотен его ВИП-вкладчиков

В конце декабря 2014 года Центробанк предоставил «ФК Открытие» на санацию банка «Траст» 127 млрд рублей. Председатель правления «Открытие холдинга» Рубен Аганбегян заверил, что санация «Траста» не скажется на его клиентах. Однако эти слова не относятся к ВИП-клиентам «Траста», которые инвестировали размещенные во вкладах средства в кредитные ноты банка.Привлеченные деньги банк отображал на балансе как капитал второго уровня, «надув» его таким образом на несколько миллиардов рублей.

«Мы проводим углубленный due diligence банка «Траст», в рамках которого также будет изучаться ситуация с кредитными нотами (CLN)», — заявили в пресс-службе банка «ФК Открытие». От дальнейших комментариев до завершения комплексной оценки представители банка-санатора отказались. Управляющий директор «Траста» Григорий Варцибасов, проработавший в банке десять лет, надеется, что в результате санации все обязательства сохранятся, в том числе и по обеспечению выплат держателям кредитных нот.

Однако опрошенные юристы полагают, что держатели нот, по сути, лишились вложенных денег.

Банк «Траст» еще летом 2011 года принял новую стратегию развития, в рамках которой около 2000 состоятельных участников «Траст-клуба» стали регулярно получать предложения размещать свободные деньги не в классические депозиты, а в кредитные ноты по повышенной ставке (CLN – Credit linked note). Эмитентом нот выступила нидерландская дочерняя компания специального назначения C.R.R. B.V. Обеспечением выплат по нотам являются субординированные кредиты, полученные банком от эмитента. Минимальная сумма сделки при продаже в розницу составляла от 5 млн рублей.

Идею продукта подсказали сами клиенты, уверяла три года назад бывший член правления «Траста» Елена Речкалова. По ее словам, они хотели инвестировать в менее консервативные и более доходные инструменты. От комментариев для этой статьи Речкалова отказалась.