пятница, 25 сентября 2015 г.

ЦБ борется с незаконным обналичиванием средств — Бой с тенью



Оборот теневой наличности через схемы с платежными агентами и банками за 2013-2015 годы составил почти 3,7 трлн рублей, рассказал журналистам в среду директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов.

ЦБР оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 2014 году в 900 миллиардов рублей, что по масштабам превышает аналогичные операции в банковском секторе, и сообщил, что к сентябрю практически перекрыл этот канал.

Он отметил, что при анализе рынка операций, которые внушают сомнение, в ЦБ обратили внимание в конце прошлого — начале этого года. «Мы увидели, что потоки денежные идут, но не идут по специальному счету, деньги проходили через обычный расчетный счет», — отметил Полупанов.

Полупанов отмечает, что рынок ушел в тень более чем на 90%, для чего необходимо было провести переговоры с крупными платежными системами. «Все, кто были в диалоге, выполнили обязательства…», — сказал он, добавив, что к началу сентября крупные игроки почти все деньги переводят через спецсчета.

Он пояснил, что вплоть до июня 2015 года платежные агенты зачисляли на спецсчет 408 лишь порядка 8% наличных денежных средств, а по законодательству платежные агенты обязаны все 100% наличности инкассировать и зачислять на спецсчет.

Полупанов отметил, что, по оценкам, объем обналичивания через терминалы в течение года распределялся так: он составил 48 миллиардов рублей за январь 2015 года, 62 миллиарда рублей — за февраль, 68 миллиардов рублей — за март, 78 миллиардов рублей — за апрель, 66 миллиардов рублей — за май, 63 миллиардов рублей — за июнь, 47 миллиардов рублей — за июль, а за август — уже 28 миллиардов рублей.

Комментариев нет:

Отправить комментарий