На гендиректора Новосибирского театра балета и оперы Владимира Кехмана, назначенного на этот пост после увольнения Бориса Мездрича за скандальную постановку оперы «Тангейзер» могут завести второе уголовное дело. На этот раз бизнесмену и театральному деятелю грозит статья за отмывание денежных средств трех крупных банков.
Напомним, что Кехмана уже обвиняют по ст.159 п 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и новое уголовное дело станет для него вторым. На сегодняшний день, основным потерпевшим по делу являются Сбербанк, которому был нанесен ущерб в 5 млрд руб.
Однако в деле по мошенничеству появились новые подробности: так, были признаны потерпевшими банк «Уралсиб» и Райффайзенбанк, в материалах дела фигурирует Банк Москвы, Промсвязьбанк и иные организации. Кроме того, точную сумму ущерба Сбербанка уже переоценили в 6 млрд руб. Таким образом, общая сумма денежных средств , выведенных Кехманом, на данный момент оценивается в 8 млрд руб.
Как сообщили источники издания, в 2010-2012 годах ЗАО «Группа Джей Эф Си» (JFC), подконтрольное Владимиру Кехману, заняло у нескольких кредитных учреждений 18 млрд руб. на закупку фруктов. Однако, по словам представителей потерпевших, полученные деньги выводились в другие проекты, а также на покупку квартир и личные нужды. В связи с этим, бизнесмен может получить второе обвинение по ст. 174 п. 1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В рамках расследования дела Тверской районный суд Москвы и Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворили ходатайства следствия об арестах бизнес-центра, старинного особняка, а также восьми квартир, расположенных в домах, являющихся объектами культурного наследия. Как сообщается, арестованная недвижимость была оформлена на зарегистрированных в офшорах юридических лиц, аффилированных с Владимиром Кехманом.
Напомним, что на прошлой неделе прошли обыски, инициированные следственным департаментом МВД России и ГУЭБиПК, в многочисленных офисах компаний, которые, как предполагает следствие, осуществляли деятельность через доверенных лиц Кехмана. Отметим также, что сейчас все компании группы JFC проходят процедуру банкротства. Более того, банкротом объявил себя в Лондонском суде и сам Кехман, заявивший о том, что оставил бизнес и сейчас занимается только театральной деятельностью.
Комментариев нет:
Отправить комментарий